Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31 марта 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов финансовой деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ за 2022 год и исполнения Стратегии Банка.
2. Утверждение бюджета ПАО Банк ЗЕНИТ на 2023 год, в том числе фонда оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ.
3. Утверждение изменений в Политику управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
4. Утверждение итогов выполнения КПЭ членами Правления, начальником Службы внутреннего аудита Банка, Корпоративным секретарем Банка за 2022 год.
5. Утверждение Отчета о выполнении годового плана проверок Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ за 2022 год.
6. Утверждение Отчета о работе Корпоративного секретаря Банка и оценка его работы за 2022 год.
7. О выплате премии работникам ПАО Банк ЗЕНИТ по итогам 2022 года. Об определении размера вознаграждения членов Правления, начальника Службы внутреннего аудита Банка, Корпоративного секретаря Банка.
8. Об установлении размеров вознаграждения члену Правления Банка.
9. Об установлении размеров вознаграждения и компенсаций Председателю Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
10. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО Банк ЗЕНИТ.
11. Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов для дальнейшего включения в Годовой отчет Банка за 2022 год.
12. О вынесении на рассмотрение Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ вопроса: Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
13. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
14. Утверждение изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, Положение о Комитете по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 03 апреля 2023 г. М.П.